實控人被冒名注冊6家公司 慧峰科技掛牌新三板一度折戟

身份證丟了怎么辦？

運氣好的花時間補辦一下也就過去了，運氣不好的身份證被冒名使用，那就麻煩了。

9月26日宣布獲批掛牌新三板的慧峰科技（872232）實際控制人之一、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)呂花就碰到了這樣一件麻煩事：在公司籌劃新三板掛牌事宜時，突然發(fā)現(xiàn)自己成了6家公司的股東，但自己對這件事卻毫不知情。

雖然后來查清這6家公司系他人冒用呂花身份證設(shè)立，且在系列訴訟、變更申請后，呂花成功從這6家公司除名，但慧峰科技第一次申請掛牌新三板也因此事導(dǎo)致申報用的財務(wù)數(shù)據(jù)超期被加期申報，掛牌計劃一度折戟。

實控人身份證丟失被冒名登記 莫名成6家公司股東  

9月26日，慧峰科技在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)發(fā)布獲批掛牌的函，宣告公司將于不久后正式登陸新三板市場。

在公轉(zhuǎn)書中，慧峰科技對公司與實際控制人之一呂花控制的其他企業(yè)之間同業(yè)競爭情況進行了說明。

慧峰科技提到，與呂花有關(guān)聯(lián)的公司有6家，分別是北京愛吉象商貿(mào)有限公司、北京金源萬方商貿(mào)有限公司、北京龍達宏運信息咨詢有限公司、北京睿來康思建筑機械租賃有限公司、北京悠然時光信息技術(shù)有限公司、北京展業(yè)志和建筑機械租賃有限公司。呂花在其中分別擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理、監(jiān)事等職位。

不過，這些后來被驗證都是他人用呂花丟失的身份證非法辦理的工商登記，系冒名登記。

呂花表示，對于6家公司的設(shè)立及在其中的任職情況個人并不知情，由于在2008年7月曾丟失身份證件，6家公司的設(shè)立和任職情況的出現(xiàn)可能為他人用丟失的身份證非法辦理工商登記所致。

后經(jīng)核查，慧峰科技與上述6家公司未進行過任何交易。

為維護自身權(quán)益，呂花就他人冒用自己身份非法設(shè)立公司事宜對北京市工商行政管理局朝陽分局（下稱：工商朝陽分局）提起訴訟，要求依法確認工商朝陽分局對假冒呂花名義登記注冊的6家公司登記行為違法；要求依法判令撤銷假冒呂花名義登記注冊的6家公司。2016年3月30日，案件獲朝陽區(qū)人民法院（下稱：朝陽法院）受理。

經(jīng)朝陽法院查明，根據(jù)北京明正司法鑒定中心作出的鑒定書，上述6家公司登記材料中“呂花”的簽字非呂花本人所寫。

2017 年1 月12 日，朝陽法院分別出具《行政判決書》，判決撤銷工商朝陽分局作出的將呂花變更登記為6家公司法定代表人、股東的行為。而后，工商朝陽分局對6家冒用呂花身份信息登記的公司進行工商變更。截止目前，呂花已從6家公司中除名。

冒用慧峰科技實際控制人之一呂花身份信息登記的6家公司（挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖）

掛牌路遇“攔路虎”

實控人之一被冒名注冊公司事項雖然成功解決，且公司也最終獲批掛牌，但這一事項實際上仍然給慧峰科技帶來了不良影響。

挖貝新三板研究院資料顯示，主營數(shù)字媒體信息發(fā)布平臺軟硬件集成的慧峰科技，自2015年下半年啟動新三板掛牌事宜。彼時，新三板市場正值火爆期，不管融資還是交易都很活躍。

2016年4月29日，慧峰科技掛牌申請材料正式在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)披露。后卻因慧峰科技實控人之一呂花身份證丟失，被他人冒名注冊成立6家公司事宜而被股轉(zhuǎn)出具三次反饋意見，導(dǎo)致公司申報文件使用的財務(wù)數(shù)據(jù)超過有效期而被加期申報，第一次申請掛牌無奈折戟。

2017年6月30日，實控人身份被冒用的問題解決后，慧峰科技第二次提交了掛牌申報材料，9月21日掛牌申請獲通過。掛牌時間比原定時間晚了一年有余。

事實上，據(jù)挖貝網(wǎng)了解，類似慧峰科技實控人之一呂花這樣身份被冒用的情況并不少見，給當事人也帶來了一堆麻煩事。

如據(jù)媒體報道，有需要申請低保的人因為名下莫名多了家公司而失去申請資格；有要注冊公司的人被冒名注冊了公司，而該公司經(jīng)營異常，當事人也無故進了市場監(jiān)管局的黑名單，無法注冊公司；再有因冒名公司長期不報稅，導(dǎo)致當事人自己開的公司無法到稅務(wù)部門報到，且每月都要面臨稅務(wù)罰款……

冒名行為的解決也是困難重重。身份被冒用的人不僅要自己證明注冊行為并非自己意愿，還需要進行筆跡鑒定等手續(xù)。而要實現(xiàn)撤銷注冊，不管是工商部門還是律師的建議都是走司法途徑解決，耗費大量時間精力和金錢。

如上述慧峰科技實控人之一呂花身份被冒用一事，從訴訟受理到最終判決，時間長達9個月，還影響了公司掛牌，也錯過了新三板市場最好的時候。

不過，從另外一個角度來看，事情得到解決也算慧峰科技登陸新三板的一個利好。據(jù)挖貝網(wǎng)了解，6家冒名公司中不乏被列入經(jīng)營異常名錄的情況。在更大的問題爆發(fā)前，與冒名公司撇清了關(guān)系，盡管耗費了大量時間，但事情最終得到解決，慧峰科技也避免了更大的風(fēng)險。